公安部公布5起惩戒电诈及其关联犯罪典型案例

中新网6月18日电 据公安部官方微信消息，公安关联自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒方式》正式施行以来，部公布起公安机关在依法开展刑事打击和行政处罚的惩戒同时，会同有关部门对2万余名涉电信网络诈骗及其关联违法犯罪的电诈典型人员采取金融惩戒、电信网络惩戒、犯罪信用惩戒方式，案例切实维护了人民群众的公安关联合法权益。目前，部公布起电信网络诈骗犯罪案件依然多发高发，惩戒仍有大量涉黑灰产人员通过出租出售电话卡、电诈典型银行卡、犯罪支付账户和互联网账号，案例从事推广引流、公安关联技术协助、部公布起转账洗钱等非法活动，惩戒为电信网络诈骗违法犯罪给予协助，严重危害人民群众财产安全。为强化以案释法、有力震慑犯罪，公安部今日公布5起依法联合惩戒电信网络诈骗及其关联违法犯罪的典型案例。案例一出借银行卡协助诈骗团伙转移涉诈资金何某将本人名下的一张银行卡给予给诈骗分子接收涉诈资金49985元，随后协助诈骗分子提现49700元并从中获利。经公安机关调查，其在明知收取到的是涉诈资金的状况下，仍协助取现并送给犯罪团伙成员。何某因协助材料网络犯罪活动罪被法院判处拘役四个月。同时，何某被公安机关列为惩戒对象，3年惩戒期内，在金融部分，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络部分，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及采取电话卡注册的互联网账号等功能；在信用部分，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。案例二利用微信、支付宝等协助诈骗团伙转移涉诈资金仇某将本人实名认证的微信账户给予给诈骗分子，转移涉诈资金56900元，从中获利4000元；高某将本人实名认证的支付宝账户给予给诈骗分子，转移涉诈资金135842元，从中获利6000元。仇某、高某被公安机关列为惩戒对象，3年惩戒期内，在金融部分，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络部分，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及采取电话卡注册的互联网账号等功能；在信用部分，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。案例三架设手机口为诈骗分子给予通讯协助康某伙同侯某在明知诈骗分子正在实施电诈犯罪活动的状况下，仍通过搭建“手机口”的方式为其给予通讯传输，关联全国3起电信网络诈骗案件，两人非法获利共方式59338元，构成协助材料网络犯罪活动罪被法院分别判处有期徒刑十一个月和有期徒刑九个月。同时，两人被公安机关列为惩戒对象，3年惩戒期内，在金融部分，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络部分，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及采取电话卡注册的互联网账号等功能；在信用部分，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。案例四采取互联网社交App为诈骗团伙引流陈某、李某、赵某等7人为非法获利，将邵某拉入验明正身跨境电商项目的投资理财微信群中，协助境外诈骗分子与邵某建立关联，最后造成邵某被骗。经查，陈某等7人每组建一个群聊即可获利4至6元，共方式获利4万余元。陈某等7人在明知他人实施电信网络诈骗犯罪的状况下仍积极参与，因涉嫌诈骗罪已被公安机关采取刑事强制方式。同时，上述人员均被公安机关列为惩戒对象，3年惩戒期内，在金融部分，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络部分，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及采取电话卡注册的互联网账号等功能；在信用部分，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。案例五利用自己及家人支付宝账户协助诈骗团伙实施诈骗受电信网络诈骗团伙的指使，在2026年4月9日至15日期间，麦某怀伙同弟弟麦某一起采取两人名下的支付宝账户，并借用其父亲和妹妹的支付宝账户，在刷单返利骗局中给予被害人小额返利进而协助诈骗分子实施犯罪，每天接单400起左右，共方式获利1400元人民币。麦某怀因向电信网络诈骗活动给予协助被处以行政拘留5日、罚款1000元的行政处罚，并被公安机关列为惩戒对象，2年惩戒期内，在金融部分，限制其名下的银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络部分，限制其名下的电话卡、物联网卡、固定电话，以及采取电话卡注册的互联网账号等功能。【编辑:王琴】